PokerStars Casino - Politica KYC/AML per i Giocatori Italiani

1. Ambito di applicazione e soggetto responsabile

Il presente documento descrive le procedure di verifica dell’identità (Know Your Customer, KYC) e le misure di contrasto al riciclaggio di denaro (Anti-Money Laundering, AML) applicate da PokerStars Casino nell’ambito delle attività di gioco online destinate ai giocatori residenti in Italia.

L’operatore responsabile per il mercato italiano è TSG Italy S.R.L., di seguito denominata “PokerStars”. La società opera in conformità con le disposizioni dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), autorità regolatoria competente per il gioco online in Italia, ed è titolare di autorizzazione ADM per l’offerta di giochi di abilità, giochi di carte, giochi di sorte a quota fissa e scommesse sportive a quota fissa sul territorio italiano.

Le procedure descritte nel presente documento si applicano a tutti i titolari di conto registrato su pokerstars.it.

2. Obblighi normativi di riferimento

PokerStars Casino è tenuta ad applicare procedure KYC e AML in virtù degli obblighi derivanti da:

• la normativa italiana in materia di gioco pubblico e concessioni ADM;
• le direttive europee in materia di antiriciclaggio (AML), recepite nell’ordinamento italiano;
• le condizioni della licenza ADM rilasciata a TSG Italy S.R.L.;
• le disposizioni in materia di protezione dei dati personali applicabili al trattamento dei dati dei giocatori.

Il rispetto di tali obblighi è condizione necessaria per il mantenimento dell’autorizzazione a operare nel mercato regolato italiano. Il mancato adempimento da parte del giocatore agli obblighi di verifica può comportare la sospensione o la chiusura del conto.

3. Finalità della verifica KYC

La procedura KYC persegue le seguenti finalità:

• adempiere agli obblighi legali e di licenza imposti dalla normativa italiana e dalle direttive europee;
• prevenire l’accesso ai servizi di gioco da parte di minori;
• prevenire l’accesso ai servizi da parte di soggetti vulnerabili;
• contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività illecite;
• garantire la correttezza e l’integrità delle operazioni finanziarie associate al conto di gioco.

La verifica dell’identità non costituisce una facoltà discrezionale del giocatore, ma un requisito obbligatorio previsto dalla normativa vigente.

4. Documenti richiesti per la verifica

PokerStars Casino può richiedere al giocatore la presentazione dei seguenti documenti, in conformità con le procedure KYC standard applicabili nel settore del gioco regolato.

4.1 Verifica dell’identità

Sono accettati i seguenti documenti in corso di validità:

• passaporto;
• carta d’identità rilasciata da autorità competente;
• patente di guida.

Per i giocatori residenti in Italia è inoltre richiesta la comunicazione del codice fiscale (codice fiscale italiano), in conformità con i requisiti specifici della normativa ADM.

4.2 Verifica dell’indirizzo di residenza

Sono accettati i seguenti documenti, non anteriori a tre mesi dalla data di presentazione:

• bolletta di utenza domestica (luce, gas, acqua, telefono fisso);
• estratto conto bancario o documento emesso da istituto finanziario;
• contratto di locazione registrato;
• lettera ufficiale emessa da datore di lavoro o da ente pubblico;
• certificato assicurativo con indicazione dell’indirizzo di residenza.

4.3 Ulteriori verifiche

In relazione a specifiche circostanze operative o a soglie di attività finanziaria, PokerStars Casino si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva, inclusa la verifica della fonte dei fondi o della provenienza del patrimonio del giocatore, in conformità con gli obblighi AML applicabili.

5. Procedura di verifica e tempistiche

Il giocatore è tenuto a fornire i documenti richiesti entro i termini comunicati da PokerStars Casino al momento della richiesta. Il mancato invio della documentazione nei tempi indicati può comportare la limitazione delle funzionalità del conto, inclusa la sospensione della possibilità di effettuare prelievi.

PokerStars Casino procede alla verifica dei documenti ricevuti e comunica al giocatore l’esito della procedura tramite i canali di contatto registrati. In caso di documentazione incompleta o non conforme, il giocatore viene informato e invitato a fornire i documenti corretti.

La verifica può essere richiesta in qualsiasi momento durante il ciclo di vita del conto, anche successivamente alla registrazione iniziale, qualora intervengano modifiche ai dati del giocatore o si verifichino condizioni che richiedano un aggiornamento della profilazione.

6. Misure AML: monitoraggio delle transazioni e segnalazione

In conformità con la normativa antiriciclaggio vigente, PokerStars Casino applica le seguenti misure:

• monitoraggio continuativo delle transazioni finanziarie associate ai conti di gioco;
• identificazione e analisi di operazioni anomale o sospette;
• segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), in conformità con gli obblighi di legge;
• applicazione di misure di adeguata verifica rafforzata nei casi previsti dalla normativa.

Il giocatore è tenuto a fornire informazioni veritiere e aggiornate in merito alla propria identità, residenza e fonte dei fondi. La fornitura di informazioni false o incomplete costituisce violazione dei termini e condizioni e può comportare la chiusura immediata del conto e la segnalazione alle autorità competenti.

7. Trattamento dei dati personali nell’ambito KYC/AML

I dati personali raccolti nell’ambito delle procedure KYC e AML sono trattati da TSG Italy S.R.L., in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di adempimento degli obblighi legali e di licenza, nonché per l’erogazione dei servizi di gioco.

Il trattamento avviene in conformità con la normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati personali. Per informazioni dettagliate sulle modalità di trattamento, sui diritti dell’interessato e sui tempi di conservazione dei dati, si rimanda alla Politica sulla Privacy disponibile su pokerstars.it/privacy.

Per richieste relative alla privacy e al trattamento dei dati personali è disponibile il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: privacy_pokerstarsita@legalmail.it.

8. Sistema di autoesclusione e gioco responsabile

In conformità con i requisiti ADM applicabili agli operatori licenziati in Italia, PokerStars Casino è integrata con il sistema nazionale di autoesclusione. Il giocatore che si autoesclude tramite il sistema nazionale viene bloccato su tutte le piattaforme di gioco licenziate ADM, inclusa pokerstars.it.

La procedura KYC contribuisce all’attuazione delle misure di gioco responsabile, consentendo l’identificazione dei soggetti che non possono accedere legalmente ai servizi di gioco.

Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.

9. Contatti per reclami e assistenza

Per reclami relativi alle procedure KYC/AML o per richieste di assistenza in materia, il giocatore può contattare PokerStars Casino tramite il seguente indirizzo: info@pokerstars.it.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione assistenza del sito pokerstars.it/assistenza.